Прокуратура выявляет фиктивные фирмы

Пенза, 10 декабря. По сообщению пресс-службы прокуратуры Пензенской области, в последнее время одной из актуальных стала проблема фиктивных фирм. Имеются случаи, когда фирмы создавались по документам умерших граждан.

Прокуратурой области в 2007 году предъявлено в арбитражный суд 23 заявления о признании недействительными решений налоговых органов о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц и касающихся изменения места нахождения организаций, а также сведений об их участниках и руководителях. На данный момент более половины заявлений удовлетворено.

Выяснилось, что среди них немало фирм, отсутствующих по указанному юридическому адресу и имеющих в качестве руководителей и участников лиц, проживающих в других областях и не имеющих отношения к учреждению данных организаций.

В качестве "подставных" руководителей и участников ООО и ОАО чаще всего фигурируют граждане, проживающие в Московской области. Примечательно, что они прописаны в ветхом жилом фонде, либо вообще не проживают по месту регистрации. Эти люди отрицают, что являются учредителями фирм. Они утверждают, что никогда не были в Пензе. Между тем, на их имена, по их документам оформлены десятки акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

В качестве юридических адресов организаций, по которым они фактически отсутствуют, фигурируют жилые и нежилые помещения, расположенные в Пензе, Каменском и Никольском районах области.
Как правило, подобные фиктивные фирмы создаются с целью мошенничества, связанного с получением крупных денежных кредитов.