Органы прокуратуры Пензенской области предпринимают меры, направленные на повышение эффективности борьбы с преступлениями и правонарушениями в сфере экономической деятельности.
В частности, проводится работа по выявлению правонарушений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. За 2007 год было выявлено 490 подобных нарушений законодательства.
В ходе проведенных проверок установлено, что в агентствах недвижимости, а также в организациях, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий не назначены лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и отсутствуют программы их осуществления. Кроме того, указанные правила не согласованы с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Так на одном из предприятий, занимающихся лизинговой деятельностью на территории Пензенской области, были выявлены нарушения установленных законом сроков предоставления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащих обязательному контролю. В отношении генерального директора предприятия возбуждено административное дело за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он оштрафован на 100 МРОТ.
Фото с сайта www.usinfo.state.gov
