14:27
24.10.2021г.

В Пензе возбуждено дело о легализации преступных доходов

Дело о легализации преступных доходов в отношении ООО «Смайл» (город Пенза) в настоящее время рассматривается в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

Дело о легализации преступных доходов в отношении ООО «Смайл» (город Пенза) в настоящее время рассматривается в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

По информации Прокуратура Пензенской области, в июне 2010 года в ходе совместной проверки прокуратуры Пензенской области и прокуратуры Октябрьского района города Пензы выявлены факты нарушения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов в ООО«Смайл», которое проводит лотерею «Поймай удачу!».

На момент проведения прокурорской проверки предприятие не было поставлено на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, чего требует федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

«Кроме того, проверочными мероприятиями установлено, что этим коммерческим предприятием не выполняются обязанности по организации внутреннего контроля, предусмотренные законом, что способствует  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», - говорится в сообщении Прокуратуры Пензенской области.

Прокуратурой Октябрьского района города Пензы в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ.

Дело передано в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

Читайте также:
Рабочая неделя в Пензенской области начнется с мокрого снега и дождя
13:59
В Пензенскую область поступила партия детской вакцины против гриппа
13:26

Эксклюзив

Loading…

×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс