print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +12
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png
)
Погода
ясно
+12 оС
21:29
25.09.2020г.

В Пензе возбуждено дело о легализации преступных доходов

Дело о легализации преступных доходов в отношении ООО «Смайл» (город Пенза) в настоящее время рассматривается в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

Дело о легализации преступных доходов в отношении ООО «Смайл» (город Пенза) в настоящее время рассматривается в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

По информации Прокуратура Пензенской области, в июне 2010 года в ходе совместной проверки прокуратуры Пензенской области и прокуратуры Октябрьского района города Пензы выявлены факты нарушения требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов в ООО«Смайл», которое проводит лотерею «Поймай удачу!».

На момент проведения прокурорской проверки предприятие не было поставлено на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, чего требует федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

«Кроме того, проверочными мероприятиями установлено, что этим коммерческим предприятием не выполняются обязанности по организации внутреннего контроля, предусмотренные законом, что способствует  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», - говорится в сообщении Прокуратуры Пензенской области.

Прокуратурой Октябрьского района города Пензы в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ.

Дело передано в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу.

Читайте также:
Многодетную мать из Татарстана подозревают в краже ноутбука и колонок
20:42
Центробанк поднял курс доллара и евро к выходным
17:59

Эксклюзив

Loading…

×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс