В Пензе 12 июля по решению суда была приостановлена на 90 суток деятельность лотерейного клуба «Смайл».
В результате проверки, проведенной в июне 2010 года прокуратурой Октябрьского района города Пензы, выяснилось, что ООО «Смайл» не было поставлено на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Кроме того, им не выполнялись обязанности по организации внутреннего финансового контроля.
«Организация зарегистрирована как юридическое лицо в 2008 году. В течение длительного времени операции с денежными средствами клубом осуществлялись без надлежаще организованной системы внутреннего контроля» - сообщили ИА «Пенза-Пресс» в Прокуратуре Пензенской области.
В связи с установленными нарушениями прокурором в отношении организации вынесено постановление о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу постановление прокурора было направлено в Октябрьский районный суд города Пензы, который и вынес решение приостановить деятельность клуба на 90 суток.
