print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +11
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_n.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+11 оС
23:06
21.09.2020г.

В Пензе по решению суда на 90 суток закрыт лотерейный клуб «Смайл»

В Пензе 12 июля по решению суда была приостановлена на 90 суток деятельность лотерейного клуба «Смайл».

В Пензе 12 июля по решению суда была приостановлена на 90 суток деятельность лотерейного клуба «Смайл».

В результате проверки, проведенной в июне 2010 года прокуратурой Октябрьского района города Пензы, выяснилось, что ООО «Смайл» не было поставлено на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Кроме того, им не выполнялись обязанности по организации внутреннего финансового контроля.

«Организация зарегистрирована как юридическое лицо в 2008 году. В течение длительного времени операции с денежными средствами клубом осуществлялись без надлежаще организованной системы внутреннего контроля» - сообщили ИА «Пенза-Пресс» в Прокуратуре Пензенской области.

В связи с установленными нарушениями прокурором в отношении организации вынесено постановление о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу постановление прокурора было направлено в Октябрьский районный суд города Пензы, который и вынес решение приостановить деятельность клуба на 90 суток.

 

Читайте также:
На реке Пензятка в Пензенской области прошли гонки на катамаранах
22:51
Владимир Мутовкин провел личный прием граждан
20:51

Эксклюзив

Loading…

×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс