Сотрудники пензенской полиции задержали членов преступной группы, которые совершали незаконные банковские операции. Участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-«клиентами».

«Установлено, что лидеры преступной группы в период 2009-2011 годов осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, – без регистрациии без лицензии с использованием расчетных счетов подконтрольных коммерческих фирм - «однодневок», - сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального УМВД России.

Услугами преступной группы пользовались представители среднего бизнеса и достаточно крупные предприятия. По предварительным данным, ущерб, причиненный государству, оценивается в 23 млн. рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies