Сотрудники пензенской полиции задержали членов преступной группы, которые совершали незаконные банковские операции. Участники группы изготавливали подложные бухгалтерские документы и оформляли мнимые сделки с организациями-«клиентами».
«Установлено, что лидеры преступной группы в период 2009—2011 годов осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, — без регистрации и без лицензии с использованием расчетных счетов подконтрольных коммерческих фирм — «однодневок», — сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального УМВД России.
Услугами преступной группы пользовались представители среднего бизнеса и достаточно крупные предприятия. По предварительным данным, ущерб, причиненный государству, оценивается в 23 млн. рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
