В Пензе незаконные банкиры обогатились на 9 млн руб (видео)

9 марта 2017 2394 просмотра
, занимавшегося незаконной банковской деятельностью в областном центре.

" data-title="В Пензе незаконные банкиры обогатились на 9 млн руб — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью в областном центре.

«Предварительно установлено, что участники преступного сообщества, организатором которого являлся житель Пензы, занимались обналичиванием и транзитированием денежных средств за вознаграждение в виде определенного процента от суммы сделки. Банковские операции производились в нарушение действующего законодательства, без регистрации и специального разрешения», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Отмечено, что злоумышленники имели много фиктивных организаций, зарегистрированные на подставных лиц. В результате преступных операций доход злоумышленников увеличился до девяти млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)