print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => 0
    [weatherType] => облачно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png
)
Погода
облачно
оС
1:07
27.01.2021г.
Миллиарды в тени. Что известно о преступной группе, обналичивавшей деньги в Пензе

Миллиарды в тени. Что известно о преступной группе, обналичивавшей деньги в Пензе

На пресс-конференции 10 марта руководитель СУ СКР по Пензенской области Олег Трошин сообщил, что в регионе раскрыто преступное сообщество, занимавшееся незаконной банковской деятельностью: 21 человеку предъявлено обвинение, еще трое находятся в розыске.  

Следователи вскрыли крупнейшую сеть компаний, через которые обналичивались колоссальные суммы. ИА «Пенза-Пресс» рассказывает, что известно о, возможно, одном из самых громких уголовных дел в сфере экономики, возбужденных в регионе за последние годы.

Преступное сообщество было довольно большим: более 90 структур и 24 человека.

«Они не являются должностными лицами и лицами, приближенными к власти. Это предприниматели, которые не хотят работать честно, но знают, что существует ниша, которую можно заполнить», – отметил Олег Трошин.

У незаконного банка было около двух тысяч контрагентов, из которых 40% зарегистрированы за пределами Пензенской области.

Общий поток денег, проходивший через преступные структуры, составлял несколько миллиардов рублей.

«По итогам работы налоговой инспекции за 2016 год прошло доначисление в полтора миллиарда. Мы знаем точно, что это стало возможно в связи с тем, что мы сломали схему обнала. Не успели дело возбудить, а нам налоговая инспекция сообщает, что идут доначисления, и деньги потекли в бюджет», – отметил Олег Трошин.

После обнаружения преступной сети были возбуждены сразу несколько уголовных дел, в том числе дело, связанные с махинациями при строительстве перинатального центра, дело в отношении экс-директора СМУП «Пензалифт» Николая Пашкова и другие.

«Мы исследовали обнальные конторы и видели те деньги, которые через них проходили. Ведь просто так не украдешь – нужно обналичить, и этим занимались фиктивные фирмы-однодневки. Пять уголовных дел мы возбудили по налоговым преступлениям, вскрыв эту схему», – подчеркнул Трошин.

В расследовании участвовали следователи СКР, ФСБ, представители налоговой инспекции.

Читайте также:
Госавтоинспекторы из Пензы провели профилактический рейд
23:46
Итоги деятельности активистов подвели в рамках онлайн-форума «Единой России»
22:46
Новости СМИ2

Эксклюзив

×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс