7 ноября Центральный банк России отозвал лицензию у московского банка «Агрозоюз», филиалы которого находятся и в Пензенской области.
Как сообщили в пресс-службе Центробанка, «Агросоюз» неоднократно нарушал действующие требований законодательства и нормативных актов «по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности (корректности) представлявшейся в уполномоченный орган информации».
Кроме того, в ходе последней проверки выяснилось, что в кассе не хватает более 1,3 млрд рублей. При этом, чтобы скрыть свое финансовое положение, банк предоставил надзорному органу документы с признаками фальсификации.
Также в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства. Это связано с операциями по выводу ликвидных активов, при этом интересам кредиторов и вкладчиков был нанесен ущерб. Банк России направит в правоохранительные органы информацию о проводимых «Агросоюзом» возможных незаконных операциях.
Банк занимал 198 место в стране по величине активов. В начале ноября на сайте «Агросоюза» появилась информация о том, что банк сменил владельца, с октября 2017 года им единолично владел Андрей Шляхов. Имя нового собственника неизвестно.
