print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +18
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+18 оС
7:16
19.06.2021г.
Пензенцы «отмывали» доходы бизнесменов со всей страны

Пензенцы «отмывали» доходы бизнесменов со всей страны

В Пензе завершили расследование дела о деятельности организованной группы, которая занималась «отмыванием» денег.

Расследование уголовного дела о деятельности преступного сообщества, организованного 52-летним предпринимателем длилось три года.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина, у которого были связи в бизнес-кругах, собрал людей и организовал преступную группу, чтобы проводить обналичивание денег клиентов.

К своему «бизнесу» он привлек еще 23 человек, трех из них еще не нашли.

Сообщники создавали и заключали с клиентами фиктивные договоры напоставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили деньги со счетов заказчиков «техническим фирмам».

Дальше деньги переводили физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору сообщества. Он забирал себе процент и передавал клиентам «наличку».

Схема существовала шесть лет, и за это время создали 93 «технические фирмы» с 450 счетами, услугами воспользовались 127 клиентов из разных регионов страны. От своей деятельности сообщники получили доход в 117 миллионов рублей.

Полицейские пресекли деятельность группы в ноябре 2015 года, но из-за масштаба дела расследование длилось три года. В настоящее время утверждено обвинительное заключение. Дело направят в Первомайский районный суд.

Читайте также:
Сотрудники ПГУ рассказали о новшествах при поступлении в вуз
05:52
Пензенский «Горводоканал» обсудил с представителями бизнеса нормативы водоотведения
03:50
Новости СМИ2

Эксклюзив

×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс