print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => -15
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
-15 оС
9:19
17.01.2021г.
В «черные списки» внесут всех, кто отмывает деньги

В «черные списки» внесут всех, кто отмывает деньги

Банк России намерен ужесточить меры воздействия к лицам, которые хоть раз совершали подозрительные операции по своим счетам.

В настоящее время обсуждается вопрос о том, чтобы законодательно запретить банкам открывать счета и проводить банковские операции лицам, кто хоть раз совершал сомнительные сделки, пишут «Известия».

Под таковыми понимаются операции, которые носят необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и проводятся для вывода капитала из страны. Сюда же можно включить финансирование «серого» импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения.

Граждан, совершающих подобные сделки, предлагается вносить в специальный реестр, который сможет вести либо регулятор, либо банковские ассоциации. В настоящее время банки лишь вправе отказать в обслуживании счета клиентам, которые дважды в течение года совершили операции, признанные банком сомнительными.

«Это очень сильная мера, которая действительно может повлиять на теневой рынок. Человек десять раз подумает, прежде чем совершить что-либо незаконное. Однако необходимо грамотно прописать в законе, на каком основании человек внесен в этот список, иначе возможны судебные иски с его стороны», — сказал председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин.

«Параллельно неплохо было бы ввести и административную ответственность для руководителей банков, которые проводят сомнительные операции, зная об этом», - заметил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Читайте также:
Еще один пензенец погиб от коронавируса
09:01
В мае покупку подержанных авто можно будет оформить через «Госуслуги»
17:59
Новости СМИ2

Эксклюзив

×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс