Росфинмониторинг создаст в России единую базу неблагонадежных лиц.
В первую очередь это касается юридических лиц и даст возможность кредитным организациям более предметно оценивать риски при приеме на обслуживание такой категории клиентов. При этом заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин подчеркнул, что речи о создании каких- то «черных списков» не идет, сообщает «Российская газета».
ЦБ предлагает банкам сконцентрировать внимание на теневых операциях по обналичиванию баснословных средств через инфраструктуру микрофинансовых организаций, почты России, платежных агентов.
В настоящее время в ЦБ наблюдают активизацию схемы вывода средств за рубеж по внешнеторговым контрактам, заключаемым с резидентами особых экономических зон, прежде всего, Калининграда.
Уже с 5 мая Федеральная таможенная служба начнет рассылать банкам сведения о декларациях с признаками существенного завышения стоимости ввозимых иностранных товаров. Рекомендации по использованию такой информации для оценки рисков клиентов ЦБ направит в кредитные организации в ближайшие дни.
