Адвокат Дмитрий Григориади уточнил: если вам на счет поступил перевод от жертвы мошенников, а потом вы эти деньги куда-то отправили или обналичили — вы звено преступной цепочки.

Одна из основных опасностей — в том, что владелец карты мог невольно стать участником дропперской схемы. Адвокат напомнил, что закон предусматривает за это уголовную ответственность. Если человек передавал карту за вознаграждение или переводил дальше чужие деньги, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Кроме того,  последствием перевода чужих денег может стать блокировка счета. Эксперт объяснил, что банки внимательно отслеживают подозрительные операции, в том числе поступления от незнакомцев с последующим переводом средств.

Помимо этого, регулярные переводы от разных физлиц налоговая может счесть доходом от незарегистрированной деятельности. Тогда человеку грозят доначисление налога, пени и штрафы.

Адвокат рекомендует не принимать деньги от посторонних, а при ошибочном переводе обращаться в банк для возврата. Тем, кто регулярно получает оплату от разных людей, он рекомендовал оформить самозанятость.