Как сообщает РИА «Инфо-РМ» со ссылкой на РИА «Новости», чаще всего банки обращают внимание на нетипичное поведение клиента. Также подозрения могут вызвать сумма перевода, время его совершения и устройство, с которого он проводится.

«Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции, сумма операции, получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной», – пояснил юрист.

В качестве примера он привел случай, когда миллион рублей пытался перевести клиент, который раньше никогда не осуществлял операций на сумму более 20 тысяч.